Premiér Andrej Babiš (ANO) si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz. Zjištění, které dnes zveřejnil web Investigace.cz, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů
Web uvedl, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. „O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,“ napsala Investigace.cz.
„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ říká bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba pro web investigace.cz. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: Loan Back,“ dodává Kouba.
„V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby,“ uvedl Andrej Babiš. Na dotaz ČTK ale neuvedl, koho přesně má na mysli.
Z analyzovaných dokumentů podle webu nevyplývá, co bylo zdrojem zmíněných peněz. „V každém případě však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur. Kromě toho, že využil schéma offshorových společností, které mu zajistily anonymitu, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku,“ upozornili novináři s tím, že Babiš žádnou z firem neuvedl v žádném majetkovém přiznání.
Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.
„Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ dodala Investigace.cz. Podle Lukáše Krause, právníka organizací Frank Bold a Rekonstrukce státu, se neuvedením akcií firem z daňových rájů Babiš dopustil přestupku a hrozí mu pokuta do výše 50.000 Kč.
.
Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.
Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.
LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.
Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.
Vyhlásenie:
Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk
UPOZORNENIE:
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.
Diskusia
(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)
Prečo nemecký establišment plošne podporuje politiku vyhladzovania?
Rozdeľ a panuj: Vládna propaganda strachu a falošných správ
Sullivan: Spojené štáty si uvedomujú možnosť nových ruských úspechov na fronte v najbližších týždňoch
Vojny cenzúry: Elon Musk, komisári pre bezpečnosť a “násilný obsah”
Pentagon v apríli potvrdil tajný presun rakiet ATACMS na Ukrajinu
Blaha: Progresívcom sa to rúca. Ódora usvedčil z klamstva už aj Sulík!
Danko: Podporujeme domáci cestovný ruch, som presvedčený, že budeme mať podporu v NR SR
Nový celoeurópsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím: Predstavuje výhody v krajinách EÚ
Čaputová podporila iniciatívu pre Ukrajinu, ktorá predáva tričká „F*ck you Fico“. Upozornil E. Kaliňák
Danko si stojí za svojim: Od zákona o mimovládnych organizáciách neustúpime!
Chmelár: Zbierka na muníciu pre Ukrajinu je trápna. Robiť zbierku na zbrane považujem za zvrátené
Vláda rozhodla: Schválila návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase! Na rade sú poslanci
VIDEO Čo bude s ÚŠP? Nič! Treba im už len poslať pohľadnicu, sarkasticky konštatuje Šutaj Eštok
/VIDEO/ BRAT za BRATA: Všetkým ľuďom s dobrým srdcom chceme povedať.
VIDEO: Mimovládkari z Progresívneho Slovenska budujú totalitu s prívlastkom liberálna demokracia
VIDEO: Vo voľbách do Európskeho parlamentu by najviac hlasov získali probruselskí, proamerickí a proukrajinskí globalistickí pokrokári z Progresívneho Slovenska
Minister Blanár považuje za nevyhnutné vrátiť mier do slovníkov diplomacie
Orwellovo neslávne známe “Ministerstvo pravdy” alias stránka “Hoaxy a podvody – Polícia SR” bude po transformácii opäť fungovať.
V noci ruské sily napadli ubytovacie miesta žoldnierov v Kupjansku a Charkove
Krajskí prokurátori v spoločnom vyhlásení odsúdili spôsob kritiky zo strany skupiny prokurátorov okolo Lipšica zo zrušeného ÚŠP
zo sekcie
BABIŠ VYVEDL 400 MILIONŮ PŘES FIRMY V DAŇOVÝCH RÁJÍCH. KOUPIL ZA NĚ DOMY NA FRANCOUZSKÉ RIVIÉŘE I ZÁMEK
BABIŠ VYVEDL 400 MILIONŮ PŘES FIRMY V DAŇOVÝCH RÁJÍCH. KOUPIL ZA NĚ DOMY NA FRANCOUZSKÉ RIVIÉŘE I ZÁMEK
BABIŠ VYVEDL 400 MILIONŮ PŘES FIRMY V DAŇOVÝCH RÁJÍCH. KOUPIL ZA NĚ DOMY NA FRANCOUZSKÉ RIVIÉŘE I ZÁMEK