Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní. Vyplýva to z Návrhu na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Dokument predložený ministerstvom vnútra dnes schválila vláda.
Správa výboru podľa rezortu vnútra konštatuje, že slovenské orgány rozumejú riziku spojenému s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu len do určitej miery. „Hodnotiaci tím dospel k záveru, že SR dosahuje podpriemerné výsledky pri využívaní finančného spravodajstva a iných relevantných spravodajských informácií vo vzťahu k zabezpečovaniu dôkazov a sledovaní výnosov z trestnej činnosti,” uvádza ministerstvo. Absencia centrálneho registra účtov je podľa rezortu považovaná za jeden z hlavných nedostatkov a prekážkou komplexnej finančnej analýzy. „Slovenské banky v čase hodnotenia preukázali pomerne dobré znalosti v oblasti rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, avšak niektoré nebankové finančné inštitúcie a povinné osoby nefinančného sektora nedokázali presne identifikovať, akým spôsobom by mohlo dochádzať k legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v ich pôsobnosti,” konštatuje dokument.
Medzi ďalšie opatrenia, ktoré rezort vnútra v súvislosti s riešením situácie navrhol, patrí napríklad zavedenie kontrolných mechanizmov zameraných na správnosť údajov o konečných užívateľoch výhod vo verejných registroch. Navrhuje sa tiež napríklad posilniť finančné vyšetrovanie pri trestnej činnosti generujúcej príjmy, posilniť spôsobilosť colnej správy pri detekcii pohybu finančnej hotovosti a zároveň zvýšiť odborné znalosti colníkov v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo prehodnotiť legislatívnu úpravu a procedúry konfiškácie výnosov z trestnej činnosti.
Na základe doterajšieho dosiahnutého hodnotenia bola podľa ministerstva vnútra SR formálne zaradená do sprísneného režimu (tzv. enhancedfollow-up) Moneyval, čo v praxi znamená, že krajina, na rozdiel od regulárneho „follow-up”, je povinná podávať správu o progrese častejšie, prvýkrát dva roky od prijatia správy, teda v roku 2022 a následne každý rok. „Základnou požiadavkou vyplývajúcou zo správy je vnútorná potreba, aby vláda SR a dotknuté rezorty preukázali politické odhodlanie vybudovať účinný mechanizmus boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a s týmto cieľom zaradili uvedenú problematiku do základného zamerania vlastnej činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti a nastavili trvalé, systematické mechanizmy, aby sa SR stala dôveryhodnou jurisdikciou,” dodal dokument.
Americké spravodajské služby: Putin pravdepodobne nenariadil, aby Navaľného zabili
Kyjev už používa americké rakety proti Rusku. Dostali ich potajomky!
Poliaci sú zhrození, keď vidia mladých Ukrajincov v kaviarňach! Niektorých chcú vrátiť
VIDEO: NATO sa urazilo na Putina
Taraba: PS nám nemohli poskytnúť lepší dôkaz, že zrušenie RTVS bol správny krok
Progresívna RTVS ideologicky kope z posledných síl
Business Insider: Na F-16 na oblohe nad Ukrajinou čakajú nebezpečné ruské rakety
The Times: Čínske vysokorýchlostné jadrové ponorky sú výzvou pre americkú vojenskú silu
Francúzsky novinár: Európa skĺzla do fašizmu a tancuje na tóny USA
WP: USA sú na ceste ku katastrofe, ktorá sa môže stať osudnou
WP: Zelenskij o stratách ukrajinských ozbrojených síl klame
VIDEO: Ako Fico pochoval EU finančne, ekonomicky aj politicky, ako sú eurovoľby prieskumnou sondou do nálad v spoločnosti a ako si žijeme relatívne kľudné obdobie pred búrkou
VIDEO: Michelko o „miernom“ zákone na ochranu pred politickými mimovládkami financovanými zo zahraničia.
VIDEO: Ukrajina nemá šancu vyhrať ani s pomocou USA, reaguje nemecký vojenský expert na optimizmus šéfa NATO
VIDEO: Chmelár o odovzdávaní národných filmových cien Slnko v sieti: „Najväčšiu pozornosť galavečera frustrovanej politickej opozície na obrazovkách RTVS pútal ako vždy režisér – hysterik a insitný politológ Bebjak
VIDEO: Jarjabek o spoločenskom hurhaji okolo návrhu zákona k RTVS, hercoch, umelcoch a redaktoroch odetých v čiernej farbe, názorovej polarizácii v umeleckej obci, verejnoprávnosti RTVS
VÚB mala problémy. Ľudia nemohli zaplatiť za nákup a nefungovali výbery z bankomatu
Chmelár o Bebjakovi: Počas Matovičovej hrôzovlády mlčal ako pionier na stráži
Bratislavská kaviareň si ukradla pre seba Slnko v sieti. Juraj Štubniak reaguje
Šimečka vyzdobil svoju kanceláriu obrazom A. Dúbravského. Ten kreslí obéznych gayov. Lívia Pavlíková má pre Šimečku odkaz
zo sekcie
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní