ČSOB je podozrivá, že sa cez ňu prali špinavé peniaze

Jeden a pol milióna eur má zaplatiť ČSOB, pretože nenahlásila neobvyklé bankové operácie.

To znamená, že banka nenahlásila finančnej správe vklady v hotovosti. Išlo o vklady stotisícových súm. Operácie sa uskutočnili od 19. septembra do 17. decembra 2018.

Finančná spravodajská jednotka policajného prezídia konštatujte, že banka „nevenovala osobitnú pozornosť hotovostným obchodom … napriek tomu, že išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, ktoré nemali zrejmý ekonomický účel“.

Peniaze, ktoré boli v banke uložené v hotovosti, mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Ich konateľmi a užívateľmi boli cudzinci – z Číny, Turecka, Hongkongu, Ruska, Bieloruska, Singapúru.

Polícia predpokladá, že takto boli peniaze možno aj z trestnej činnosti legalizované.

Zisk takmer 60 miliónov

Československá obchodná banka vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov. Na úrokoch banka zarobila 149,2 milióna eur, na poplatkoch a províziách, medziročne vzrástli o 7,4 %.

Banka klientom poskytla úvery vo výške 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 4,8 %. Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne poklesli o 6,3 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur.

pravda.sk