Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní. Vyplýva to z Návrhu na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Dokument predložený ministerstvom vnútra dnes schválila vláda.
Správa výboru podľa rezortu vnútra konštatuje, že slovenské orgány rozumejú riziku spojenému s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu len do určitej miery. „Hodnotiaci tím dospel k záveru, že SR dosahuje podpriemerné výsledky pri využívaní finančného spravodajstva a iných relevantných spravodajských informácií vo vzťahu k zabezpečovaniu dôkazov a sledovaní výnosov z trestnej činnosti,” uvádza ministerstvo. Absencia centrálneho registra účtov je podľa rezortu považovaná za jeden z hlavných nedostatkov a prekážkou komplexnej finančnej analýzy. „Slovenské banky v čase hodnotenia preukázali pomerne dobré znalosti v oblasti rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, avšak niektoré nebankové finančné inštitúcie a povinné osoby nefinančného sektora nedokázali presne identifikovať, akým spôsobom by mohlo dochádzať k legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v ich pôsobnosti,” konštatuje dokument.
Medzi ďalšie opatrenia, ktoré rezort vnútra v súvislosti s riešením situácie navrhol, patrí napríklad zavedenie kontrolných mechanizmov zameraných na správnosť údajov o konečných užívateľoch výhod vo verejných registroch. Navrhuje sa tiež napríklad posilniť finančné vyšetrovanie pri trestnej činnosti generujúcej príjmy, posilniť spôsobilosť colnej správy pri detekcii pohybu finančnej hotovosti a zároveň zvýšiť odborné znalosti colníkov v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo prehodnotiť legislatívnu úpravu a procedúry konfiškácie výnosov z trestnej činnosti.
Na základe doterajšieho dosiahnutého hodnotenia bola podľa ministerstva vnútra SR formálne zaradená do sprísneného režimu (tzv. enhancedfollow-up) Moneyval, čo v praxi znamená, že krajina, na rozdiel od regulárneho „follow-up”, je povinná podávať správu o progrese častejšie, prvýkrát dva roky od prijatia správy, teda v roku 2022 a následne každý rok. „Základnou požiadavkou vyplývajúcou zo správy je vnútorná potreba, aby vláda SR a dotknuté rezorty preukázali politické odhodlanie vybudovať účinný mechanizmus boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a s týmto cieľom zaradili uvedenú problematiku do základného zamerania vlastnej činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti a nastavili trvalé, systematické mechanizmy, aby sa SR stala dôveryhodnou jurisdikciou,” dodal dokument.
Stoltenberg priznal trpkú pravdu o Ukrajine
Do hokejovej Prahy sa chystá tisíce traktorov. Poľnohospodári majú dosť vlády
Slovensko je skládkou odpadu z Talianska
Podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) riadenie pandémie koronavírusu na Slovensku zlyhalo
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky
„Zostanú tí, ktorí pracujú“ — Scholz ukrajinským utečencom
CNN: Koordinovaná ruská ofenzíva uvrhla Kyjev do pesimizmu a zúfalstva
NYP: Úplné víťazstvo Kyjeva nebolo nikdy súčasťou plánov USA
Dmitrij Trenin: V Rusku prebieha masívna transformácia, voči ktorej je Západ slepý
Šutaj Eštok: Demokrati prosili veriteľov o odpustenie dlhov aj ľudí o príspevky, odkiaľ majú odrazu peniaze na kampaň?
Nový jadrový blok čoskoro realitou? Fico so Sakovou prezradili vládny zámer
Chmelár rázne a na plné ústa: Takú nekompetentnú opozíciu sme ešte nemali
Drakonický kanadský zákon o online nenávisti: Doživotné tresty za názor a odmena 20 000 dolárov pre anonymných udavačov
Právo veta má byť jasne garantované a nemenné
R. Rafaj: Ak sa neprebudia vlasteneckí a konzervatívni voliči stará dobrá Európa nadobro skončí
NATO: Stoltenberg vyhlásil nezmyselnosť obnovy Ukrajiny v prípade porážky
Ruská ofenzíva: Ozbrojené sily Ukrajiny oznámili presun záloh do Charkova
Západ nemá dostatok energie na pumpovanie kyslíka pre Ukrajinu
Kyjev sa ponáhľa s predajom zvyškov Ukrajiny
VIDEO: Politické mimovládky dotované cudzími vládami robia na Slovensku politickú kampaň a zhromažďujú peniaze na štátny prevrat.
zo sekcie
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní
Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní