Jeden a pol milióna eur má zaplatiť ČSOB, pretože nenahlásila neobvyklé bankové operácie.
To znamená, že banka nenahlásila finančnej správe vklady v hotovosti. Išlo o vklady stotisícových súm. Operácie sa uskutočnili od 19. septembra do 17. decembra 2018.
Finančná spravodajská jednotka policajného prezídia konštatujte, že banka „nevenovala osobitnú pozornosť hotovostným obchodom … napriek tomu, že išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, ktoré nemali zrejmý ekonomický účel“.
Peniaze, ktoré boli v banke uložené v hotovosti, mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Ich konateľmi a užívateľmi boli cudzinci – z Číny, Turecka, Hongkongu, Ruska, Bieloruska, Singapúru.
Polícia predpokladá, že takto boli peniaze možno aj z trestnej činnosti legalizované.
Československá obchodná banka vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov. Na úrokoch banka zarobila 149,2 milióna eur, na poplatkoch a províziách, medziročne vzrástli o 7,4 %.
Banka klientom poskytla úvery vo výške 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 4,8 %. Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne poklesli o 6,3 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur.
Vraj sa tým klaniame režimu, ktorý podkopáva bezpečnosť celej Európy. Novopečený „energetický expert“ a poslanec…
Ukrajinský prezident podľa slovenského premiéra finančne poškodzuje Slovensko a kvôli podpore sankcií na ruský jadrový…
Ide o prvé osobné stretnutie prezidenta Ruska s predsedom slovenskej vlády od roku 2016, píše…
Na Srbsko sa podľa prezidenta Aleksandara Vučića pripravuje zvonku majdanový úder podľa deväť bodového scenára,…
Ruská armáda spustila raketový útok na jeden z najväčších bodov dočasného rozmiestnenia militantov kyjevského režimu…
Stalinovo meno sa spája predovšetkým s Veľkou vlasteneckou vojnou, Októbrovou revolúciou a premenou Sovietskeho zväzu…