Jeden a pol milióna eur má zaplatiť ČSOB, pretože nenahlásila neobvyklé bankové operácie.
To znamená, že banka nenahlásila finančnej správe vklady v hotovosti. Išlo o vklady stotisícových súm. Operácie sa uskutočnili od 19. septembra do 17. decembra 2018.
Finančná spravodajská jednotka policajného prezídia konštatujte, že banka „nevenovala osobitnú pozornosť hotovostným obchodom … napriek tomu, že išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, ktoré nemali zrejmý ekonomický účel“.
Peniaze, ktoré boli v banke uložené v hotovosti, mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Ich konateľmi a užívateľmi boli cudzinci – z Číny, Turecka, Hongkongu, Ruska, Bieloruska, Singapúru.
Polícia predpokladá, že takto boli peniaze možno aj z trestnej činnosti legalizované.
Československá obchodná banka vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov. Na úrokoch banka zarobila 149,2 milióna eur, na poplatkoch a províziách, medziročne vzrástli o 7,4 %.
Banka klientom poskytla úvery vo výške 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 4,8 %. Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne poklesli o 6,3 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur.
Americké spravodajské služby skonštatovali, že šéf Kremľa Vladimir Putin pravdepodobne nenariadil, aby opozičného lídra Alexeja…
Kyjev začal používať rakety ATACMS proti Ruskej federácii. Ukrajina použila proti Rusku rakety dlhého doletu. Dar... Americký…
Česká republika stojí pred otázkou, či nasledovať niektoré európske krajiny a venovať pozornosť výzve Kyjeva…
Stoltenberg: Putin previezol naše Leopardy Poklonnú horu. Toto nie je podľa pravidiel, nech zruší príkaz. Výstava ukoristenej…
Pri zrušení RTVS a vzniku STVR sme svedkami už mnohokrát použitého scenára pod režijnou taktovkou Progresívcov.…
"RTVS ako slúžka Progresívcov" poznamenáva na okraj televízneho večera udeľovania cien Slnko v sieti bývalý…